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哪些原因会导致香港银行账户被注销

发布时间:2019-07-15   阅读数量:28

经济全球化加深了世界各地之间的联系,香港作为国际自由贸易港,经济往来的程度远超于其他地区,不仅是国外很多国内公司也去香港注册公司,经营贸易,为企业的未来做更多的打算。注册香港公司银行开户是一个绕不开的话题,香港银行对开设离岸账户有更多门槛,对已经开好的账户监管也比较严格,如果你已开设香港账户,一定要维护好,注意这些问题,以免账户被银行注销。

哪些原因会导致香港银行账户被注销

香港账户被注销的两大原因

1银行账户长期不使用,被视为无效账户;

2操作不当,被银行怀疑洗黑钱。

香港账户使用过程中应该注意哪些问题?

1银行账户出现长期无存款、甚至欠费的情况是很容易被注销的,因此要保证银行账户有一定数量的存款;

2超过3个月不活动的账户将会有被注销的风险,香港银行账户在后期维护中要注意保持一定活性

3 当然香港银行账户的活性也要适度,不要存在大额资金整存或者整取,尤其是美元,否则可能会被列为黑户

4在离岸银行账户监控政策下,香港地区的银行会地定期进行检查。而账户的管理者要确保其通讯地址、手机号码、常用邮箱长期有限,避免错过银行的检查通知而造成账户被注销的风险,另外要及时查收并回复银行的邮件。

5银行账户的管理者需要如实出具审计报告和实际收入,如果无法提供这些相关材料证明,银行账户可能会有被冻结的风险。

6香港银行账户要保证资金源头是干净的,尽量不要与被制裁的敏感国家进行收汇款,如有紧急情况需保存好贸易单据,以备银行查验。

7、切忌不要多个账户想一个账户短时间内大量汇入资金,或者一个账户向多个账户汇出,这样很容易被判别是账户来路不明。


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